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巴黎大区香烟非法交易网络被捣毁,涉案数百万欧元_国

发布日期:2020-07-13 05:47   来源:未知   阅读:

法国《华人街》消息:近日,法国警方在巴黎大区破获一起大型非法香烟交易和洗钱案,涉案金额达数百万欧元,共有十名嫌疑人被捕。

经调查,涉案货物共有32000条香烟,每包售价6欧元,总额接近200万欧元。这些烟来自乌克兰和波兰。被逮捕的十人中,主要是波兰人、乌克兰人和白俄罗斯人,年龄在30-43岁之间,已被拘留。

该团伙的“大本营”位于上塞纳省(Hauts-de-Seine),南泰尔(Nanterre)检方督导此案的调查。警方此前针对香烟兜售行为执行的大逮捕行动也对香烟非法交易带来了一定遏制。

此案起初是由移民机构负责调查,因很多香烟小贩都没有合法身份,调查人员发现他们所供给的地方包括Barbès和la Goutte-d'Or街区、巴黎北站(la gare du Nord)、la Porte de Montreuil, Ch?tillon-Montrouge地铁站,以及93省多地,比如Aubervilliers、Pantin,还有瓦兹河谷省(Val-d'Oise )的Sarcelles和埃松省(Essonne)的Corbeil。

经过对嫌疑人的通话记录调查,外出地点定位,查到了他们的基地,发现了大量的香烟库存,有假冒的,也有正品,很多是从波兰的一个香烟生产工厂偷盗的,警方还在另一个基地搜出了17万欧元以及两辆高档汽车。

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